ФСБ раскрыла схему с акциями российских компаний на 7 млрд рублей

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных операциях с ценными бумагами российских компаний. По версии следствия, ущерб от их действий превысил семь миллиардов рублей. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

В спецслужбе сообщили, что фигурантами дела стали руководители зарегистрированной на Кипре брокерской компании Mind Money Limited, а также их предполагаемые сообщники. Следствие считает, что они организовали схему, связанную с обращением акций российских телекоммуникационных и топливно-энергетических предприятий.

По данным ФСБ, подозреваемые использовали механизм обмена иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов. Такие операции, как утверждает ведомство, проводились в обход действующих ограничений, введенных в рамках контрсанкционного регулирования.

Следователи полагают, что участники схемы получили контроль над ценными бумагами отечественных компаний, которые ранее обращались на зарубежных фондовых площадках. Для реализации своих действий они, по версии правоохранителей, использовали поддельные документы и действовали в сговоре с рядом лиц.

В ФСБ заявили, что в рамках расследования установлена возможная связь подозреваемых с руководством компании «Инвестиционная палата». По данным ведомства, именно через этот механизм осуществлялся обмен активов, который, как считают следователи, нанес крупный имущественный ущерб.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В ходе оперативных мероприятий были задержаны пять человек. Суд избрал троим фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу, еще двое помещены под домашний арест.

Обыски прошли по адресам проживания подозреваемых и в офисах компаний в Москве и Санкт-Петербурге. Правоохранители изъяли документы, средства связи, электронные носители информации, печати российских и зарубежных организаций, а также более 100 миллионов рублей наличными.

Следственные действия по делу продолжаются. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства предполагаемой схемы и круг лиц, которые могли быть причастны к ее реализации.